Produkt zum Begriff Finanzinstitute:
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Betrug (Smith, Zadie)
Betrug , Die gefeierte Bestsellerautorin Zadie Smith überrascht mit einem literarischen historischen Roman, der sich um einen der bekanntesten Gerichtsfälle Englands dreht: Der Tichborne-Fall, der Arm gegen Reich aufwiegelte. London 1873. Mrs. Eliza Touchet ist die schottische Haushälterin und angeheiratete Cousine des einstmals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth. Eliza ist aufgeweckt und kritisch. Sie zweifelt daran, dass Ainsworth Talent hat. Und sie fürchtet, dass England ein Land der Fassaden ist, in dem nichts so ist, wie es scheint. Mit ihrer Schwägerin besucht sie die Gerichtsverhandlungen des Tichborne-Falls, in der ein ungehobelter Mann behauptet, der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne zu sein. Andrew Bogle, ehemaliger Sklave aus Jamaika, ist einer der Hauptzeugen des Prozesses. Eliza und Bogle kommen ins Gespräch und der Wahrheit näher. Doch wessen Wahrheit zählt? Basierend auf realen historischen Ereignissen ist »Betrug« ein schillernder Roman über Wahrheit und Fiktion, Jamaika und Großbritannien, Betrug und Authentizität und das Geheimnis des Andersseins. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20231102, Produktform: Leinen, Autoren: Smith, Zadie, Übersetzung: Handels, Tanja, Seitenzahl/Blattzahl: 523, Keyword: Charles Dickens; Gerichtsverfahren; Rassismus; Sklaverei; Tichborne-Case; True Crime; Victorian era; Viktorianisches England; Wahre Begebenheit; William Ainsworth, Fachschema: London / Roman, Erzählung~Jamaica~Jamaika~Karibik / Roman, Erzählung~Generationenromane - Familiensagas, Fachkategorie: Generationenromane, Familiensagas~Historischer Roman~Belletristik: basierend auf wahren Begebenheiten~Belletristik in Übersetzung, Region: London, Greater London~Jamaika, Zeitraum: erste Hälfte 19. Jahrhundert (1800 bis 1850 n. Chr.), Thema: Eintauchen, Warengruppe: HC/Belletristik/Romane/Erzählungen, Fachkategorie: Moderne und zeitgenössische Belletristik, Thema: Entspannen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Verlag, Länge: 218, Breite: 150, Höhe: 44, Gewicht: 724, Produktform: Gebunden, Genre: Belletristik, Genre: Belletristik, Autor: 9783462003604 9783462052831, eBook EAN: 9783462311839, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 1500, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 26.00 € | Versand*: 0 € -
Geldwäsche als Geschäftsmodell (Hansen, Wilhelm)
Geldwäsche als Geschäftsmodell , Der Autor ist als Rechtsanwalt in Deutschland und der Schweiz tätig. Vor diesem Hintergrund berichtet er anhand von konkreten Beispielen über den Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Steuerparadiesen. Dieser Zusammenhang besteht vor allem darin, dass Steuerparadiese die Infrastruktur sowohl für Steuerhinterziehung wie auch für Geldwäsche bereitstellen. Systematische Steuerhinterziehung und Geldwäsche sind zwei Seiten einer Medaille. Beides ist strafbar, erfreut sich aber vielfältiger staatlicher Förderung überall dort, wo es dem jeweils anderen Staat wirtschaftliche Vorteile bringt. Für diese Staaten und deren Finanzindustrie ist Geldwäsche ein lukratives Geschäftsmodell, welches durch die jeweilige Justiz abgesichert wird. Geldwäsche ist aber auch die Folge der anachronistischen Sitzbesteuerung, deren Prinzipien in der heutigen digitalisierten Welt nicht mehr zeitgerecht sind. Eine erfolgreiche Bekämpfung der Geldwäsche muss eine Revision des internationalen Steuerrechts mit in den Blick nehmen, was derzeit nicht absehbar ist. Geldwäsche als Geschäftsmodell wird deshalb auch künftig eine der wichtigsten Aufgaben der Beratungsindustrie in den Steuerparadiesen sein. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 1. Auflage, Erscheinungsjahr: 20170328, Produktform: Kartoniert, Autoren: Hansen, Wilhelm, Edition: NED, Auflage: 17001, Auflage/Ausgabe: 1. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 401, Keyword: Handelsrecht; Recht; Wirtschaftsrecht, Fachschema: Handelsrecht~Öffentliche Hand~Öffentliche Verwaltung~Verwaltung / Öffentliche Verwaltung~Wirtschaftsgesetz~Wirtschaftsrecht, Fachkategorie: Wirtschaftsverwaltungsrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht, Warengruppe: HC/Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Fachkategorie: Handelsrecht, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: R.G.Fischer Verlag GmbH, Verlag: R.G.Fischer Verlag GmbH, Verlag: Fischer, R. G., Länge: 211, Breite: 142, Höhe: 32, Gewicht: 554, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 38.00 € | Versand*: 0 € -
![Die Ermittlung [2 DVDs]](https://cdn.billiger.com/dynimg/XogJasW90hAegT5QIc7BMyXpJ53MH5lvA_hMn5zos5T_olRSBeQCSEAXhzSr2EMdavme5xVqMZFInAARwVEa5m-q0SrkamUSNp6ikcpIMj7YZ-7ZjdAiR8/503903812930_large.webp)
Die Ermittlung [2 DVDs]
Im Zentrum des Films stehen ein Richter, ein Verteidiger und ein Ankläger, die im Rahmen der Verhandlung auf Zeuginnen und Zeugen treffen, die von ihren Erlebnissen und Beobachtungen in Auschwitz berichten. Die Angeklagten werden im Prozess mit Beschreibungen der Zeugen konfrontiert und sollen Stellung beziehen.Nach dem Theaterstück"Die Ermittlung"von Peter Weiss. Das Theaterstück wurde 1965 uraufgeführt und hat bis heute nichts von seinem Schrecken verloren: Es basiert auf persönlichen Aufzeichnungen, Zeitungsartikeln und Protokollen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963 bis 1965).
Preis: 17.99 € | Versand*: 3.95 € -
Betrug beim Casting - Die drei !!! (Bd. 2)
Ein Jugendsender sucht eine neue Mädchen-Band. Die ganze Schule ist im Casting-Fieber! Auch Marie ist gespannt, ob ihr Talent als Sänge-rin sie in eine Fernseh-Show bringen wird. Doch die Jury fällt eine äußerst ungewöhnliche Entscheidung. Etwas scheint nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Die drei !!! wittern Betrug und nehmen die Ermittlungen auf. Ab 10 Jahren, 160 Seiten, gebunden, 15 x 21 cm
Preis: 12.00 € | Versand*: 5.95 €
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Wie können Finanzinstitute effektiv Geldwäsche verhindern?
Finanzinstitute können effektiv Geldwäsche verhindern, indem sie strenge Kundenidentifikationsverfahren implementieren, verdächtige Transaktionen überwachen und melden sowie regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter anbieten. Zudem ist die Einhaltung von Geldwäschevorschriften und die Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Finanzinstituten entscheidend, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Die Nutzung von Technologien wie KI und Blockchain kann auch dabei helfen, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen und Finanzinstitute sie bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, das Verschleiern der Herkunft von Geldern und das Investieren in legale Geschäfte. Regierungen und Finanzinstitute können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Anti-Geldwäsche-Gesetze erlassen, Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden. Zudem können sie internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch verstärken, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen diese bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, um sie unterhalb der Meldegrenze zu halten, das Mischen von illegalen Geldern mit legalen Vermögenswerten, das Investieren in Immobilien und das Verwenden von Scheinfirmen. Regierungen können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften erlassen, die die Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen erfordern. Finanzinstitute können Anti-Geldwäsche-Compliance-Programme implementieren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden, während Unternehmen strenge Due-Diligence-Verfahren anwenden können, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit kriminellen Organisationen tätigen.
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Welche Maßnahmen ergreifen Banken, Finanzinstitute und Regierungen, um Geldwäsche zu verhindern und die Finanzströme zu überwachen?
Banken und Finanzinstitute müssen strenge Kundenidentifikationsverfahren durchführen, um die Herkunft von Geldern zu überprüfen und verdächtige Transaktionen zu melden. Sie müssen auch interne Kontrollen und Schulungen implementieren, um Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern. Regierungen setzen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche um, die die Finanzinstitute zur Einhaltung verpflichten. Sie arbeiten auch mit internationalen Organisationen zusammen, um Informationen über verdächtige Transaktionen auszutauschen und grenzüberschreitende Geldwäsche zu bekämpfen. Darüber hinaus werden Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain eingesetzt, um Finanzströme zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu
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Vorsicht Falle!|Schutz vor Betrug|Schutz vor Internetbetrug
So schützen Sie sich vor Abzocke und Betrug
Preis: 12.99 € | Versand*: 1.95 € -
Cicha, Jörg: Die Ermittlung von Brandursachen
Die Ermittlung von Brandursachen , Umfassender Überblick Auch die vierte Auflage des Buches bietet einen umfassenden, allgemein verständlichen Überblick über die am häufigsten auftretenden Brandursachen. Aufgrund der großen Variationsbreite von Brandursachen liegt ein Schwerpunkt auf dem brandtechnischen Ablauf der Brandentstehung. Hierbei sind auch seltene Fälle berücksichtigt. Die Inhalte Der Autor stellt ausführlich dar, wie am Schadensort die Brandausbruchstelle (BA-Stelle) ausfindig gemacht wird, wie man Brandursachen aufspürt, erkennt und nachweist und wie auf weitere, objektiv mögliche Brandursachen geschlossen werden kann. Diese Erläuterungen werden durch praxisnahe Beispiele belegt. Fokus auf die Physik Der Verfasser lässt dabei Motive, Begehungsweisen, Täterverhalten usw. bewusst außer Acht und beantwortet die Frage nach der Entstehung eines Brandes weitestgehend aus naturwissenschaftlicher Sicht, ohne rechtliche Wertungen vorzunehmen. Kennzahlen, Kenngrößen und Vierfarbfotos Eine Aufstellung von sicherheitstechnischen Kennzahlen und Kenngrößen von Gefährdungspotenzialen sowie eine Bildanlage mit 16 überwiegend vierfarbigen Fotos runden das Werk ab. Zielgruppenorientiertes Arbeitsmittel Das Buch ist sowohl als Arbeitsanleitung für den täglichen Polizeidienst, z.B. für alle Polizeibeamtinnen und -beamten im »Ersten Angriff«, sowie als Nachschlagewerk einsetzbar. Es eignet sich für Anfängerinnen und Anfänger der Brandsachbearbeitung. Aber auch Spezialistinnen und Spezialisten finden in der Darstellung interessante Erfahrungswerte, die sie zu Rate ziehen können. Inhaltsverzeichnis (PDF) Leseprobe (PDF) , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 65.00 € | Versand*: 0 € -
Electronic Meter zur Ermittlung TDS-Wert
Electronic Meter zur Ermittlung TDS-Wert Der Electronic Meter misst schnell und zuverlässig den Salz-Gehalt Ihres Poolwassers. Dabei kommt der Electronic Meter bei der professionellen Wasseranalyse gänzlich ohne weitere Reagenzien (bspw. Tabletten oder Tropfen) aus. Nach Eintauchen in die Testflüssigkeit, wird innerhalb weniger Sekunden im Display des Gerätes der ermittelte Wert angezeigt. Dabei ist die Bedienung des Electronic Meters denkbar einfach. Nach der Kalibrierung des Gerätes muss dieses lediglich eingeschaltet und in die Flüssigkeit gehalten werden, die getestet werden soll, beispielsweise direkt in den Pool (Gerät ist wasserdicht). Das Gerät ermittelt den Messwert umgehend und zeigt diesen auf dem Display digital an. Vorteile Der Electronic Meter ist wasserdicht, kann also direkt vor Ort, z.B. im Pool selber, eingesetzt werden Sowohl die Elektroden als auch die Batterien sind auswechselbar und können separat bestellt werden Durch die manuelle Kalibrierung ist das Messgerät preislich eine absolut attraktive Alternative zu den gängigen Testverfahren Der Electronic Meter wird in einer lederähnlichen Tasche mit Gürtelclip ausgeliefert Aufklappfunktion (on / off) Maße: 153 x 24 mm Gewicht: 45 g Messbereiche TDS (gesamt gelöste Salze) (ppm=mg/l) : 0 - 10000 TDS (gesamt gelöste Salze) (ppt=g/l) : 0.00 - 10.00 Auflösung: 0.01 ppt Genauigkeit: +/- 2% FS Kalibrierung: 1 Punkt man. Aut. Temp. Komp.: aut. (0 - 50°C / ß=2%/°C) Batterien (Lebensdauer): 3 x 1.5 V (250 h) Umgebung: 0 - 50°C, RH 100% Referenzlösung: 6.44 TDS (20 ml Sachet) Lieferinhalt 1 x Electronic Meter zur Ermittlung TDS-Wert Wichtige Informationen Die empfindlichen Elektroden sollten stets feucht gehalten und in regelmäßigen Abständen, bestenfalls direkt vor jeder Messung justiert/kalibriert werden. Dies geschieht, indem das Gerät in Sachets erhältliche Referenzflüssigkeit getaucht, und dann manuell, durch Drehen an einer kleinen Schraube, der Referenzwert im Display "eingedreht" wird. Gleich das passende Zubehör mitbestellen: Referenzlösung für Electronic Meter - 6.44 TDS (20ml Sachet) . ⚠️ Sicherheitshinweise für elektronische Wasseranalyse : Gerät gemäß Bedienungsanleitung verwenden. Vor Batteriewechsel immer ausschalten und von der Stromzufuhr trennen. Nur mit trockenem, weichem Tuch reinigen. Niemals mit nassen Händen bedienen. Wartung nur gemäß Anleitung durchführen, bei Problemen den Hersteller kontaktieren. Für Details siehe vollständige Bedienungsanleitung.
Preis: 47.07 € | Versand*: 6.90 € -
AUZOU Verlag - Wolf - Ermittlung im Museum
Bunte Post aus aller WeltMemo und Spurensuche für junge Ermittler. Im Wölfel-Museum ist ein Kunstwerk verschwunden. Das ist ein Fall für Spürnase Wolf! Hilf ihm dabei, den Spuren zu folgen und finde als Erster heraus, welches Gemälde gestohlen wurde.Spieldauer: 10 Min.
Preis: 12.99 € | Versand*: 3.95 €
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen diese bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, um sie unterhalb der Meldepflichtgrenze zu halten, das Verschleiern der Herkunft von Geldern durch komplexe Transaktionen, das Investieren von Geldern in legale Geschäfte und das Verwenden von Scheinfirmen oder Strohmännern. Regierungen können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften erlassen, die Finanzinstitute und Unternehmen zur Meldung verdächtiger Transaktionen verpflichten. Sie können auch internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch fördern, um Geldwäsche auf globaler Ebene zu bekämpfen. Finanzinstitute können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Kundenidentifikations- und Überwachungsverfahren
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen und Finanzinstitute sie effektiv bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, das Verschleiern der Herkunft von Geldern und das Investieren in legale Geschäfte. Regierungen und Finanzinstitute können Geldwäsche effektiv bekämpfen, indem sie strenge Anti-Geldwäsche-Gesetze implementieren, Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden sowie internationale Zusammenarbeit stärken. Die Verwendung von Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain kann auch helfen, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
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Wie können Regierungen und Finanzinstitute effektiv zusammenarbeiten, um Geldwäsche zu bekämpfen und illegale finanzielle Aktivitäten zu stoppen?
Regierungen können Gesetze und Vorschriften erlassen, um Geldwäsche zu bekämpfen, während Finanzinstitute strenge Kontrollen und Überwachungssysteme implementieren können. Eine enge Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Schulungen zwischen Regierungen und Finanzinstituten sind entscheidend, um illegale finanzielle Aktivitäten zu stoppen. Nur durch eine koordinierte und proaktive Herangehensweise können Regierungen und Finanzinstitute effektiv gegen Geldwäsche vorgehen.
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Was sind die Folgen der Geldwäsche für die Wirtschaft und wie können Regierungen und Finanzinstitute effektiv dagegen vorgehen?
Die Folgen der Geldwäsche für die Wirtschaft sind unter anderem Verlust von Vertrauen, Wettbewerbsverzerrung und Schädigung des Finanzsystems. Regierungen und Finanzinstitute können effektiv dagegen vorgehen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften implementieren, Transparenz fördern und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene stärken. Zudem ist eine effektive Überwachung und Kontrolle von verdächtigen Transaktionen sowie die Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit Geldwäsche wichtig.
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